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觀點網訊：2月20日，武漢東湖高新集團股份有限公司披露第九屆董事會第二十三次會議決議公告。

據了解，東湖高新第九屆董事會第二十三次會議于2023年2月17日以通訊方式召開。本次會議應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。

觀點新媒體獲悉，會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經董事會審議同意聘任史文明先生為該公司總經理，任職期限與第九屆董事會一致；審議通過了《關于制定的議案》，根據《公司法》、《企業國有資產法》、《中央企業合規管理辦法》等有關法律法規并結合公司的實際情況，制定《武漢東湖高新集團股份有限公司合規管理辦法》。

此外，會議審議通過了《關于建立的議案》，根據財政部、證監會等五部委頒布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引等相關規定，結合公司內控管理要求、日常經營效率需要，編制了《武漢東湖高新集團股份有限公司內部控制手冊》，對各業務流程開展深度剖析，闡述了業務流程關鍵控制點，可以幫助業務單位快速理解流程管理目標和控制要點，最終實現業務流程標準化。

值得注意的是，會議還審議通過了《關于全資子公司擬簽訂PPP合同暨對外投資的議案》：同意全資子公司湖北省路橋集團有限公司在省道411線廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設工程縣城至歧坪段PPP項目中資本金出資3.65億元，其中包含項目公司注冊資本出資6175萬元，占項目公司61.75%股權；同意湖北路橋自董事會審議通過之日起12個月內，在上述授權范圍簽訂《四川省廣元市蒼溪縣省道411線廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設工程縣城至歧坪段PPP項目合同》。  

關鍵詞： 東湖高新全資子公司擬出資3.65億元簽訂PPP合同