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樂居財經吳文婷 10月19日, 森鷹窗業發布公告稱，公司董事會于近日收到公司副總經理、董事會秘書李海兵提交的書面辭職報告，李海兵因身體原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務，辭職后不再擔任公司及控股子公司的任何職務。

根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，李海兵的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。李海兵原定任期至2023年10月12日第八屆董事會屆滿時為止。

為保證公司董事會工作的順利開展，根據《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等相關規定，經公司董事長邊書平提名，董事會提名委員會資格審查通過，公司于2022年10月19日召開第八屆董事會第十三次會議，審議并通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》，同意聘任邢友偉擔任公司副總經理、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

邢友偉已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備與董事會秘書崗位要求相適應的職業操守和履職能力，熟悉履職相關的法律法規，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》有關規定，不存在不得擔任上市公司高級管理人員、董事會秘書的情形。

關鍵詞： 森鷹窗業聘任邢友偉擔任副總經理、董事會秘書