證券代碼：600738????證券簡(jiǎn)稱：麗尚國(guó)潮????????公告編號(hào)：2023-040

???????蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

????????第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第

四次會(huì)議于?2023?年?6?月?9?日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事?9?人，收到

有效表決票?9?張，會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章

程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。經(jīng)表決通過(guò)了以下議案：

??一、逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》

??會(huì)議以?9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易

方式回購(gòu)股份方案的議案》，同意公司擬定的股份回購(gòu)方案。具體內(nèi)容如下：

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??擬回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股股票。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??擬通過(guò)上海證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)?12?個(gè)月。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本次回購(gòu)股份擬用于員工持股計(jì)劃，回購(gòu)資金總額不低于人民幣?5,000?萬(wàn)元

（含）且不超過(guò)人民幣?10,000?萬(wàn)元（含）。公司將根據(jù)回購(gòu)方案實(shí)施期間股票

市場(chǎng)價(jià)格的變化情況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)施回購(gòu)。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以及具

體用于員工持股計(jì)劃的回購(gòu)股份數(shù)量及比例以最終實(shí)際實(shí)施情況為準(zhǔn)。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本次回購(gòu)股份的價(jià)格不超過(guò)人民幣?8.32?元/股（含）。本次回購(gòu)的價(jià)格區(qū)間

上限不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)決議前?30?個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的

和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金或自籌資金。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本次回購(gòu)的股份擬用于公司實(shí)施員工持股計(jì)劃，回購(gòu)的股份如未能在發(fā)布回

購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后?3?年內(nèi)用于上述用途的，未使用的已回購(gòu)股份將依據(jù)相

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以注銷。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??詳情請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《麗尚

國(guó)潮關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》。

??二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

??會(huì)議以?9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總

監(jiān)的議案》，同意聘任吳小洋先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，任

職期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿為止。

??詳情請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《麗尚

國(guó)潮關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。

??特此公告。

???????????????????蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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