證券代碼：300997 證券簡(jiǎn)稱：歡樂(lè)家 公告編號(hào)：2023-048

歡樂(lè)家食品集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

歡樂(lè)家食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月3日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知于2023年5月30日以電子郵件及書(shū)面方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李興先生主持，會(huì)議應(yīng)參加董事 7人，實(shí)際參加董事 7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司并建設(shè)椰子加工項(xiàng)目的議案》， 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司并建設(shè)椰子加工項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)

三、 備查文件

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

歡樂(lè)家食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

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