證券代碼：603083         證券簡稱：劍橋科技        公告編號：臨 2023-076

                  上海劍橋科技股份有限公司

                        特別提示

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

   ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、   會議召開和出席情況

   (一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 2 日

   (二)    股東大會召開的地點：上海市閔行區浦星公路 800 號 A 棟上海浦江

智選假日酒店多功能廳

   (三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況：

   (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

等。

   本次會議由公司董事會召集，經董事長 Gerald G Wong 先生提議和半數以上

董事共同推舉，本次會議由董事趙海波先生主持，以現場投票與網絡投票相結合

的方式表決。會議的召集和召開、出席會議的股東人數及表決方式均符合《公司

法》《證券法》和《公司章程》的有關規定。公司聘請的上海君瀾律師事務所指

派律師對本次股東大會發表了見證意見。

   (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

現場出席了本次會議；董事長 Gerald G Wong 先生、獨立董事劉貴松先生、獨立

董事姚明龍先生和獨立董事秦桂森先生均通過遠程會議系統接入方式出席了本

次會議；董事張杰先生因個人原因請假未出席本次會議。

監事袁媛女士均現場出席了本次會議；股東代表監事張得勇先生通過遠程會議系

統接入方式出席了本次會議。

會議；副總經理趙海波先生和副總經理兼董事會秘書謝沖先生均現場列席了本次

會議；副總經理兼財務負責人侯文超先生通過遠程會議系統接入方式列席了本次

會議。

  二、    議案審議情況

   (一) 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                     同意                      反對             棄權

股東類型

          票數          比例（%）         票數       比例（%）     票數   比例（%）

 A股     61,171,882        99.9366   38,800    0.0634   0     0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                     同意                      反對             棄權

股東類型

          票數          比例（%）         票數       比例（%）     票數   比例（%）

 A股     61,172,982        99.9384   37,700    0.0616   0     0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                     同意                      反對             棄權

股東類型

          票數          比例（%）         票數       比例（%）     票數   比例（%）

 A股     61,172,982        99.9384   37,700    0.0616   0     0.0000

  (二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                同意                  反對             棄權

           議案名稱

序號                      票數         比例（%）     票數       比例（%）     票數   比例（%）

       關于變更部分募集資

       金投資項目的議案

       關于聘請 2023 年度

       審計機構的議案

       關于開展外匯衍生品

       交易業務的議案

     (三)   關于議案表決的有關情況說明

     上述議案均為普通表決議案，均已獲得參加表決的有表決權股東所持表決權

的二分之一以上表決通過。

     三、    律師見證情況

     律師：金劍、呂正

     公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次

股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》等

有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會的決議合法

有效。

     特此公告。

                                             上海劍橋科技股份有限公司董事會

     ? 上網公告文件

     經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

     ? 報備文件

     經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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