證券代碼：600273            股票簡稱：嘉化能源                編號：2023-039

(資料圖片僅供參考)

            浙江嘉化能源化工股份有限公司

        關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅）；

   ? 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣除回購專戶中的股份

為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確；

   ? 若在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

     一、利潤分配方案內(nèi)容

   浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）2023 年

半年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為 626,008,936.36 元，其中 2023

年半年度母公司實現(xiàn)稅后凈利潤 716,852,819.77 元，加上前期滾存未分配利潤

半年度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分

紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)

及《公司章程》中利潤分配的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，本次利潤分配預(yù)案如

下：

   按公司 2023 年半年度利潤分配時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，扣除回購專戶中

的股份，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），不送紅股，也不進行資

本公積轉(zhuǎn)增股本。

   公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。在實施權(quán)益

分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重

大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動，擬維持每股分配比例不變，

相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   截至董事會審議之日，公司的總股本為 1,401,945,207 股，扣除回購專戶中的

股份 12,000,000 股，剩余 1,389,945,207 股。以此測算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

   上述利潤分配方案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 8 月 3 日召開第九屆董事會第二十六次會議，以“9 票贊成，0

票反對，0 票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。

   （二）獨立董事意見

   公司董事會擬定的 2023 年半年度利潤分配議案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3

號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮了目前行業(yè)特點、企

業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營管理和中長期發(fā)展等因素，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)

定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

   因此我們一致同意該利潤分配議案，并同意提請公司 2023 年第二次臨時股東大

會審議。

   （三）監(jiān)事會意見

   公司于 2023 年 8 月 3 日召開第九屆監(jiān)事會第十七次會議，以“3 票贊成，0 票

反對，0 票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。同意將

該議案提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  三、相關(guān)風險提示

 （一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

 本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司

經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

 （二）其他風險說明

 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過后方可

實施。

 特此公告。

                  浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會

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